日本大阪警方于三月份逮捕了三名涉嫌违反有组织犯罪处罚法的男子。嫌疑人被指控通过加密货币（包括稳定币）洗钱受害者资金，从而协助投资欺诈团伙。
根据 Odaily 的一份报告，调查人员透露，犯罪组织越来越多地转向稳定币，因为稳定币与法定货币挂钩、价格波动性低，并且能够促进快速转移，这些特征有助于掩盖非法收益的来源。
嫌疑人据称通过场外交易（OTC）将从日本六个县的 10 名受害者处获得的约 1400 万日元转换为加密资产。这种方法允许直接进行点对点交易，而无需使用受监管的交易所，从而使资金追踪进一步复杂化。
当局认为此案可能与涉及数十亿日元的更广泛的洗钱活动有关。虽然稳定币交易记录在防篡改的区块链网络上，但其快速跨境移动和在场外交易中使用的能力给执法部门带来了重大挑战。
京都大学名誉教授 Naoyuki Iwashita 强调，一旦数字资产落入犯罪分子手中，追踪和追回资金就会变得更加困难。
随着稳定币在日本的采用不断增长，行业利益相关者强调，加强反洗钱 (AML) 协议和对加密货币交易进行更严格的监管对于市场的可持续发展至关重要。