与芬太尼相关的加密欺诈与假 Zksync.jp 代币相关：日经指数

根据《日经新闻》的一项调查，一个涉嫌出口芬太尼前体化学品的中国网络也与通过日本进行的大规模加密货币欺诈有关。 

报告称该组织使用日本互联网域名和虚假的“Zksync.jp”令牌来欺骗全球加密用户。

日经新闻表示，损失达到数亿日元，即超过 100 万美元。该代币名称似乎复制了 ZKsync，这是由 Matter Labs 构建的合法以太坊第 2 层网络。 ZKsync 与涉嫌欺诈行为之间没有明显联系。

日本基地与 Amarvel 网络绑定

该报告将总部位于武汉的化学公司湖北阿玛维尔生物科技有限公司置于网络的中心。 2025 年，两名 Amarvel 高管被洗清了芬太尼最高指控，但被定罪合谋进口芬太尼前体化学品并合谋洗钱。

《日经新闻》称，一家名为 Firsky 的名古屋公司充当该网络的日本幌子。该报告确认中国公民夏凤智是与日本物流和资金有关的人。 Firsky 于 2024 年 7 月被清算，夏目前下落不明。

区块链踪迹指向受制裁实体

使用美国法庭证据中披露的钱包地址，日经绘制了与 Amarvel 及其与日本相关的基地相关的资金流向。该报告称，超过 120 笔加密货币交易将该网络与受美国制裁的实体连接起来。它将这种模式描述为洗钱的证据，尽管调查结果仍然基于链上追踪和与法院相关的数据。

据报道，这些交易集中在与武汉源成集团有关联的各方周围。该组织在美国的行动中与被美国当局指控领导跨国贩毒活动的中国公民 Chuen Fat Yip 有关。美国国务院悬赏 500 万美元，征集导致他被捕的信息。

日本域名使骗局可信

所谓的“Zksync.jp”令牌使用日语域名后缀，通常需要具有日本地址的注册者。 《日经新闻》表示，该域名注册人似乎是一名在香港的中国公民，与 Amarvel 有着密切的财务联系。

Chainaanalysis 告诉《日经新闻》，日本域名可以让欺诈网站对国外用户来说显得更加可信。这符合更广泛的模式，即犯罪团伙利用受信任的司法管辖区、熟悉的项目名称和区块链转移来跨境转移资金。

日本加强加密货币犯罪审查

此案发生之际，日本正在努力扩大其受监管的加密货币市场。正如 crypto.news 之前报道的那样，日本众议院通过了一项根据《金融工具和交易法》对加密货币进行重新分类的法案，而相关税收计划的目标是在 2028 年将税率提高到 20%。

这个时机给监管机构带来了困难。日本正在试图吸引受监管的加密货币活动，但《日经新闻》的调查结果表明，犯罪网络也可以利用日本的基础设施来建立信任。 DEA 还于 5 月与日本海岸警卫队签署了一份备忘录，以加强对芬太尼走私的执法力度。

TRM Labs 报告称，其研究的 120 家中国前体制造商中，97% 接受了加密货币，而与这些制造商相关的钱包在 2023 年收到了超过 2600 万美元。日经指数案件为合成药物供应链中加密货币的更广泛使用增添了与日本相关的欺诈层。